Закралась одна мысля.
Вернее какие справки могут понадобится в будущем для открытия счёта? У меня счёт есть уже года два (разок был слит). Какие справки я приносил? — Да, никаких!!! Кроме паспорта и денег ничего не спрашивали!
 Если трейдингом,тьфу ты! Если торгуешь акциями, облигациями, позже перешёл на фьючерс с опционами, то могут ли позвонить вам и вами заинтересоваться? По-моему, это вполне возможно! И, даже будет ВЕРНО!!! Становишься полноправным Классифицированным! А вот, если не захочешь с кем-то идти по дорожке. ТО!
 Для того, чтоб вывести деньги, которые с таким трудом отнятые у других торговцев(такие как и сам)- вам потребуется куча справок и пяток-другой поручителей. Надо будет давать объяснения, с какой целью решили вывести деньги? И если даже сможете доказать, что эти деньги будут потрачены с пользой для ...   Не факт, что могут потребовать чек с того (товара иль услуги)  приобретённого на деньги с торговли ценных бумаг.
 Что-то уже похожее есть в банковских вкладах, не так-ли?